[공고기간] 21.10.14 ~ 21.10.29

1. 일시 : 2021년 10월 29일 금요일 오후 15시 00분

2. 장소 : 서울 서대문구 북아현로 150 산학협력관 102호 회의실

3. 목적 사항

1) 결의사항

제 1호 의안 : 이사 중임의 건
제 2호 의안 : 사외이사 황대희 선임의 건 (신규)
제 3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 주주총회 참석시 준비물

직접행사 : 참석장[별지 1], 신분증
대리행사 : 참석장 및 위임장[별지 1], 주주의 인감증명서, 대리인의 신분증

5. 기타

i. 금번 결의 안건이 등기 의무사항인 바 부의 안건 내용을 동의하시는 주주께서는 [별지2]공증위임장에 인감 날인하여, 인감증명서를 제출하여 주시기 바랍니다.
ii. 상법 제363조 제3항 및 정관 제29조에 의거하여 전자문서(이메일 포함)에 의한 주주총회 소집통지를 발송하고 있습니다.

2021년 10월 14일

주식회사 카이팜

대표이사 김완규 (직인생략)

* 의안 설명서 및 [별지1], [별지2] 양식은 각 주주님 메일로 보내드립니다. 수령하지 못하신 경우, contact@kaipharm.com으로 연락주세요.